BUENOS AIRES (Especial para EL SOL ABC). La AFIP y Aduana, como la PSA, deben especial ojo en las firmas importadoras como exportadoras, que según información brindada por Infobae hace tres días atrás se logró detectar, por investigación de la Policía de la Ciudad, que “varios sujetos disfrazados de ‘empresarios importadores’ se hacían de millones de dólares ilegalmente. La División Lavado de Activos y Delito Aduaneros de la Policía de la Ciudad desarticuló en los últimos días una organización, acusada de llevar adelante durante años un sofisticado fraude –que incluía maniobras en el exterior– con el que conseguían dólares a valor oficial para luego venderlos a una cotización superior. Es decir, realizaban un ‘rulo’ financiero, aunque completamente ilegal: no cambiaban las divisas a través de una operatoria autorizada por la Ley (dólar bolsa o MEP), sino que lo hacían en ‘cuevas’ del microcentro porteño”.
Además, agrega: “Altas fuentes con acceso a la investigación, liderada por el juez Nacional en lo Penal Económico Nº2, Pablo Yadarola, el comisario de la División, Sebastián Moreno, el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff y ante la Secretaría de Mariano Pisano, revelaron a Infobae que tres personas fueron notificadas de la causa, aunque por el momento no fueron detenidas. En total, se realizaron tres allanamientos en los barrios porteños de Belgrano, Palermo y Chacarita, donde lograron incautar una importante cantidad de dinero en dólares, pesos y en varias monedas de otros países, además de elementos de importancia para la causa”.
Se supo además que, en total, durante los procedimientos, los agentes de la Policía porteña secuestraron poco más de 175.000 dólares, 65 libras esterlinas, 100 francos suizos, 200 reales, 670 euros y 150.300 pesos argentinos. Además, incautaron cuatro máquinas contadoras de billetes, tres teléfonos celulares, seis notebooks, una computadora de escritorio, cuatro discos rígidos y documentación.
Modus operandi
De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, la recopilación de las pruebas se realizó entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022. Fue así que descubrieron cómo operaba la organización y demostraron que existía un vínculo societario entre las tres personas que son investigadas. En ese sentido, explicaron que, a través de una empresa importadora principalmente de hardware y software de computación, legalmente constituida y con sede en el barrio de Belgrano y una oficina ubicada en Puerto Madero, realizaban falsas compras millonarias de productos en Estados Unidos que jamás iban a recibir.
De esta manera, con la autorización previa del Banco Central, se hacían con los dólares oficiales y luego los giraban a una cuenta bancaria de la empresa “trucha” en el extranjero para concretar la falsa compra. Con el dinero en su poder, nuevamente ingresaban las divisas a una cuenta de Argentina, lo retiraban y lo cambiaban en una “cueva” financiera con la cotización a valor blue.
“Con las ganancias, repitieron la operación muchas veces. Lo que se conoce como un ‘rulo’ financiero. Lo que estaban haciendo era fugar dólares a valor oficial afuera y después lo volvían a ingresar al país. Compraban productos X que no existían. Era todo mentira. Una compra ficticia para fugar dólares. Y esa operatoria la repetían con los pesos que obtenían de ganancia”, explicó el investigador.
Fuente: Infobae
