SANTIAGO DEL ESTERO (Especial para EL SOL ABC-Por El Liberal). Las denuncias ingresadas la semana pasada contra un dueño de un corralón local, por “estafas” en contra de cinco clientes a los que vendió materiales de construcción que nunca entregó, sacaron a la luz un ilícito ampliamente mayor, en el que el comerciante aparece como presunto financista que habría recibido millonarias inversiones, con capitales santiagueños y catamarqueños, entre el 2020 y 2022, y que defraudó a los clientes que depositaron su confianza en él.
El acusado literalmente desapareció de los cinco domicilios en que frecuentaba hasta la semana pasada, entre Capital y La Banda. El abogado Felipe Villalba presentó ayer un hábeas corpus y un pedido de eximición de prisión, en representación del comerciante –propietario de un corralón– y de su pareja, una empleada bancaria, resuelto en evitar sus detenciones ante una “lluvia” de denuncias por estafas.
Posición de la defensa
“Acudimos ante un juez de Control y Garantías para que nuestros representados no vean peligrar sus libertades individuales, más allá del curso que lleve la investigación”, reveló Felipe Villalba a EL LIBERAL.
El panorama de su asistido oscilaba entre gamas de grises y negros. No era para menos. Los abogados Luis Barraza y Javier Leiva “minaron” su futuro con 16 denuncias por presuntas estafas relacionadas con su corralón. Representan a personas que afirman haberle pagado globalmente más de $ 2.500.000 en concepto de compras de material, en su local de Belgrano (s) al 4000, frente al Bº Ejército Argentino.
Los demandantes cuentan con facturas de pago y fecha que ya expiraron entre abril y mayo, sin que los aliente atisbo alguno de esperanza en reencontrarse con sus dineros.
El real dolor de cabeza
Pero al comerciante le aquejarían urgencias de más ceros. Adeudaría a santiagueños y catamarqueños que le habrían entregado varios millones en inversiones con mucho potencial, pero fallidas al fin.
Los aún anónimos habrían arribado a la capital en busca de hacer trabajar sus dineros y el comerciante garantizaba altos dividendos. Al principio habría dado cumplimiento, pero después sobrevino una seguidilla de caídas de inversionistas. El oxígeno económico colapsó y adiós a la rentabilidad.
Ese “tendal” de inversionistas en rojo pasivo se apresta a ejecutar documentos, en momentos en que las cuentas del corralón le abrieron una grieta de imprevisibles secuelas o costos.
Treintena de cheques sin fondos que preocupan
Alrededor de treinta cheques carentes de fondos ensombrecían el panorama anoche para el acusado, ya que muchos de ellos delataban montos superiores al $ 1.000.000.
Así lo deslizaron los denunciantes, quienes investigan los movimientos bancarios del comerciante. Según las presentaciones próximo a ingresar al equipo de fiscales, el acusado habría emitido más de 30 cheques que no pudieron ser levantados aún.
Su entorno confió que caído en desgracia con las inversiones (pesos y dólares), el individuo ingresó en una vorágine de préstamos y usura, cuyo fondo acaba de colapsar.
¿Una pantalla?
En ese estado “rojo” situó a la hecatombe del corralón, abierto hace largos meses pese a que su dueño se había quedado sin stock: es decir, tenía conocimiento de que nunca haría frente a la demanda, pero sin dudar en recibir sus dineros.
Falto de liquidez, el sujeto procuraría una ofensiva penal, pero enfrente Leiva y Barraza se aprestan a atacarlo con pedidos de embargos preventivos. No lo verbalizan, pero por debajo intuyen que el comerciante intentaría vaciarse de capitales, que no es lo mismo que empobrecerse.
Novia bancaria salpicada en las transferencias de dinero
La defensa buscaba anoche “blindar” también a una empleada bancaria, novia del comerciante y a cuya cuenta habrían ingresado los cobros por las ventas de materiales de construcción.
Allí radicaba el “pecado” endilgado a la bancaria, a cuyo nombre eran transferidos los dineros, ya que tendrían una aparente sociedad con el comerciante, precisó anoche uno de los investigadores.
Ahora un juez deberá definir, en audiencia, el futuro del sospechoso y, a la vez, de su compañera de “fórmula comercial“, considerada ahora por los abogados inequívoca partícipe necesaria de las operaciones y/o presunto ardid.
Un fiscal define el “norte” del proceso
Un fiscal definía anoche si solicitaba, o no, la detención del comerciante. Jaqueada por nuevas denuncias, su defensa intentaba armonizar entre la libertad del comerciante, su capital por resignar, y las probabilidades seguras de detención.
Contrarreloj, el fiscal resolvía el “norte” del nuevo proceso, sostenido en damnificados deseosos de respuestas, para el reintegro de sus dineros, bajo una condición elemental: evitar que el sospechoso abandone la provincia y vaya a declararse en quiebra, u ocultar sus activos.
