BUENOS AIRES (Especial para EL SOL ABC). Grupos de banqueros en connivencia con algunos “empresarios agropecuarios” habrían creado red para delinquir en contra del Estado nacional, mediante certificaciones truchas como de empresas ilegales para “hacerse con casi 400 millones de dólares del Banco Central para luego fugarlos a paraísos fiscales”.
De acuerdo a lo que trascendió de parte de los investigadores, son los mismos que atizan la candidatura de Milei o Bullrich, que intentan saquear “todo lo más posible para perjudicar al Gobierno y por ende a todos los argentinos”, dijeron.
Por ello, desde AFIP y Aduana se realizaron más de una treintena de allanamientos en el día de ayer y que hoy continuarán, de acuerdo a lo ordenado por el juez penal en lo económico, Pablo Yadarola.
Desde ARBIA se informó también que “la Aduana realizó operativos para investigar importaciones falsas con SIMIS truchas. Según fuentes oficiales, la maniobra denunciada tenía como objetivo fugar divisas al exterior, informaron. La Aduana encabezó un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de $us 400 millones por operaciones indebidas, a través de SIMIS truchas, informó C5N ayer jueves. La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar dólares al exterior”.
El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones, a través de permisos falsos. En un gran operativo en el microcentro, ayer, se investiga la fuga de $us 400 millones por falsas importaciones con SIMIS truchas, realizadas por parte de 176 empresas argentinas. El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.
La increíble maniobra con la que le “robaron” al BCRA más de $us 325 millones en falsas importaciones Hay cinco causas judiciales en pleno trámite que investigan una constelación de al menos 137 empresas fantasmas, creadas entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar importaciones y, sin ninguna clase de control, hacerse de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía agentes de Bolsa.
La principal novedad que presenta esta operatoria es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el BCRA destinó –de piso- más de $us 325 millones para girarle divisas a firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes, jubilados o personas en estado de vulnerabilidad, según confirmó Ámbito de fuentes de la investigación.
Se cree, además, que grandes “peces gordos” y muy conocidos estarían detrás de estas maniobras claramente delictivas, que buscan debilitar la tenue recuperación del BCRA. Desde AFIP dijeron que la investigación está en curso y que se dará a conocer quién o quiénes son los delincuentes, que luego salen en los programas televisivos a dar cátedra de economía.
Fuentes: ARBIA -Ámbito
